据《每日经济》1日获得的Core Security数字金融犯罪应对研究所（DFCIA）《KOK PLAY代币分析报告》以及检方和警方的调查显示， 以张某名义持有的两个以太坊钱包（Bithumb以太坊钱包、币安交易确认地址）中流出的资金，从2019年10月至2021年11月共计4万9037以太币（ETH），按流出时的市价换算，折合韩元约1053亿韩元。

其中30,372 ETH（Bithumb 29,772 ETH·505亿韩元，Upbit 600 ETH·28亿韩元）流向了国内交易所，其余18,665 ETH（火币 7,628 ETH·193亿韩元，币安 11,037 ETH·327亿韩元）则流向了海外交易所。

资金流动始于2019年，即KOK基金会项目初期。根据检方起诉书，KOK币于2019年9月10日左右共发行了50亿枚。 此后一个月，即同年10月至2020年3月期间，共有14,605 ETH从KOK Play应用的运营钱包及海外交易所HTX等处流入以张某名义注册的Bithumb以太坊钱包。这笔资金未经任何洗钱过程，直接流向了以张某名义注册的Bithumb个人充值地址。 通过这种方式转移的资金共计15,080.13 ETH，按当时市价计算约合30.5亿韩元。

2021年3月9日，又发现了一笔规模更大的资金流动。Cocplay应用程序运营钱包中的资金经过10个中转钱包，仅用3小时（凌晨3时37分至6时22分），便集中流入张某的币安收款地址，共计34,177.5 ETH。 这笔资金在同年10月27日前已全部流出，账户余额归零。其中，通过韩国本土交易所Bithumb（14,692 ETH）和Upbit（600 ETH）共转出15,292 ETH（约50.3亿韩元，共41笔交易），其余资金则流向了海外交易所及6个独立的中转钱包。

在海外交易所中，自2021年3月9日至同年9月2日，共有7628 ETH（1693万8500美元，约193亿韩元）流向了火币（Huobi·现HTX）。 经查，2020年9月22日至2021年10月5日期间，流向币安的资金（包括直接流出部分及经中转钱包流出的资金）共计1万1037ETH（2878万6516美元，约327亿韩元）。

据起诉书显示，张某是2019年8月KOK基金会成立及业务架构设计的核心人物，据查其与被指认的总策划人韩某共同在非洲塞舌尔首次注册了KOK法人实体。据悉，张某负责管理从受害者处收取的出资，并操纵KOK代币的行情。

在代币发行阶段，他也直接参与其中。起诉书指出，2019年9月10日，他将自己冷钱包中的2个以太币转入“KOK DEPLOYER”电子钱包，从而发行了约50亿个KOK代币。 此后，“KOK Play”应用程序发布，并自2019年10月起开始面向投资者募集出资。

此前，本报曾报道，在被指认为主导KOK基金会收购后挪用资金的A某疑似钱包中，有约500亿韩元的资金通过中国交易所KuCoin和火币进行了洗钱。A某将加密货币兑换为泰达币（USDT），并通过海外交易所套现。 （参见《E-Daily》9月11日刊《[独家]查阅KOK主谋钱包发现……经中国交易所套现500亿韩元》）

综合此次对张某钱包的分析结果来看，推测KOK基金会的洗钱行为早在A某之前，即KOK基金会成立之初就已经开始。张某在基金会成立后的2019年10月至2020年3月期间，将从KokPlay运营钱包等处收到的以太坊通过Bithumb转出。

此后，在据称基金会被香港法人收购的2021年4月前后，资金集中流向了张某的币安地址，随后通过国内外交易所被全额转移出去。考虑到通过推定为A某的钱包进行的500亿韩元级套现是在此之后的2021年7月开始的，这意味着在基金会经营权变更前后，洗钱结构始终如一地延续了下来。

撰写该报告的核心安全数字金融犯罪应对研究所团队长朴正燮与主任研究员具时贤表示 表示：“推测其出于便利性考虑也使用了国内交易所，但在超过2.5万亿韩元的总损失金额中，迄今披露的资金流仅是冰山一角”，并称“若对经由中转钱包的资金进行全面调查，实际通过张某外流的受害者资金规模将更大。”

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