《E-Daily》于上月5日与韩国代表性区块链安全企业Core Security签署了《数字资产受害案件举报及逃税公益举报“Crypto X-File”项目》业务合作备忘录（MOU），并一直致力于追踪数字资产受害案件。 作为首篇调查报道，本报针对造成国内外57万人、2.5万亿韩元损失的KOK币传销诈骗案，在收到相关举报后，对链上资金流动等进行了分析。通过举报、采访及链上分析，首次确认了犯罪分子进行链上洗钱的迹象，现就此发布相关专题报道。[编者按]
[E-DailyChoi Hoon Gil 记者 徐民智、郑允英] 调查显示，疑似制造KOK币（KOK代币）传销诈骗案的公司所使用的虚拟资产钱包中，有超过1200亿韩元的资产经由国内外虚拟资产交易所被隐匿。犯罪团伙利用受害者无法提取投资资金的时机，巧妙地躲避了当局的调查网，将资金转移出去。
据10日Core Security数字金融犯罪应对研究所（DFCIA）发布的《KOK Play代币分析报告》显示， 在疑似由KOK基金会运营团队持有的虚拟资产钱包（法人钱包）中，已确认自2022年1月至10月期间，通过国内外8家虚拟资产交易所，发生了规模达9190万美元（按10日汇率计算约合1230亿韩元）的变现及代币转移等资金外流。 这是首次通过链上分析确认并揭露此类资金流动路径。不过，在超过2.5万亿韩元的总损失金额中，此次链上分析仅确认了其中的一部分。
7日下午，约50名KOK币事件受害者在蔚山南区玉洞的蔚山地方法院门前集会，呼吁△彻底追踪受害者预存资金的去向 △法院和调查机构迅速查明案情并严惩责任人 △迅速将潜逃海外的红色通缉犯遣返回国。（照片=Choi Hoon Gil 记者）
公司方面通过国内外交易所进行此类资金外流的时间，恰逢受害者因服务故障等原因无法正常提现的时期。 2022年1月至2月，该公司开始通过ZB转移100万美元（2笔）、通过Bittrex转移100万美元（2笔）、通过IndoDax转移30万美元（1笔），随后在同年5月至6月通过币安转移了84万美元（3笔）。
此后，在2022年1月至9月期间，通过中国虚拟资产交易所KuCoin隐匿了大部分赃款，共计8200万美元（1100亿韩元）。 此时正值KOK Play宣布终止韩语服务（2022年3月）以及币价暴跌（2022年初7美元→2023年11月0.01美元）导致受害者层出不穷的时期。
此外，KOK币公司方面为了躲避金融监管机构和调查机关的追踪，主要利用了海外交易所。通过库币、ZB、Bittrex、币安、Bybit、IndoDax等海外交易所转移的资金规模达8831万美元，占总流出金额的96%。
撰写该报告的Core Security数字金融犯罪应对研究所团队负责人朴正燮和首席研究员具时贤表示：“他们为了规避监管部门的怀疑，采用了通过海外交易所转移资金的狡猾手段”，并指出：“看来大部分资金是在国内相关法律实施之前就被转移出去了。”
包含虚拟资产相关规定的《关于规范非法集资行为的法律》修正案于2024年5月28日施行，《关于保护虚拟资产用户等的法律》于同年7月19日施行。分析结果显示，该团伙将资金变现等转移行为均发生在上述法律施行之前。
通过对受害者钱包地址等信息的分析，对推定为KOK基金会运营团队所有的虚拟资产钱包（法人钱包）进行分析后发现，该团伙通过KuCoin等海外交易所进行了规模达1230亿韩元的变现及代币转移等操作。这仅是本次链上分析在超过2.5万亿韩元的总损失中确认的一部分。 （资料来源：Core Security数字金融犯罪应对研究所）
此前，自2019年起发行KOK币的该团伙曾宣传称，若将比特币等作为存款存入，即可通过类似质押的方式每月获得奖励（回报）。他们同时开展多层次营销，声称若能吸引其他投资者进行存款，每月最高可获得数亿韩元的固定收益。
进入2022年后，这种“滚动套现”的运营模式已难以维系，商业模式随之崩溃。此后，该团伙通过国内外交易所等渠道，大肆挪用投资者存入的比特币、以太坊等存款。
主谋韩某等一伙人目前已潜逃至海外。 金某等主要策划者目前处于未被羁押状态，正在蔚山地方法院接受刑事一审审判。根据起诉书，统计显示从2019年10月19日至2023年7月2日，KOK币案件的受害者国内外共计57万707人，损失总额高达2.5759万亿韩元。
受害者们表示，迄今为止曝光的资金流向只是“冰山一角”，呼吁进行彻底调查并严惩罪犯。受害者团体于7日在蔚山地方法院前举行记者会，呼吁：“请彻底追踪相关人员的账户、虚拟资产钱包、交易所转账及套现记录，查明受害者资金的最终去向。”
Core Security数字金融犯罪应对研究所所长黄锡镇（东国大学国际信息保护研究生院教授）在接受采访时强调：“KOK币案件是典型的庞氏多层次骗局，制造了大量受害者”，并表示“希望法院能予以严惩，使本案成为有力的试金石”。
※“数字资产受害案件举报及逃税公益举报‘加密X档案’项目”现正受理在线公益举报。无论个人、法人还是机构，均可通过《eDaily》官网的弹出窗口或横幅链接进行举报。
[E-DailyChoi Hoon Gil 记者 徐民智、郑允英] 调查显示，疑似制造KOK币（KOK代币）传销诈骗案的公司所使用的虚拟资产钱包中，有超过1200亿韩元的资产经由国内外虚拟资产交易所被隐匿。犯罪团伙利用受害者无法提取投资资金的时机，巧妙地躲避了当局的调查网，将资金转移出去。
据10日Core Security数字金融犯罪应对研究所（DFCIA）发布的《KOK Play代币分析报告》显示， 在疑似由KOK基金会运营团队持有的虚拟资产钱包（法人钱包）中，已确认自2022年1月至10月期间，通过国内外8家虚拟资产交易所，发生了规模达9190万美元（按10日汇率计算约合1230亿韩元）的变现及代币转移等资金外流。 这是首次通过链上分析确认并揭露此类资金流动路径。不过，在超过2.5万亿韩元的总损失金额中，此次链上分析仅确认了其中的一部分。
公司方面通过国内外交易所进行此类资金外流的时间，恰逢受害者因服务故障等原因无法正常提现的时期。 2022年1月至2月，该公司开始通过ZB转移100万美元（2笔）、通过Bittrex转移100万美元（2笔）、通过IndoDax转移30万美元（1笔），随后在同年5月至6月通过币安转移了84万美元（3笔）。
此后，在2022年1月至9月期间，通过中国虚拟资产交易所KuCoin隐匿了大部分赃款，共计8200万美元（1100亿韩元）。 此时正值KOK Play宣布终止韩语服务（2022年3月）以及币价暴跌（2022年初7美元→2023年11月0.01美元）导致受害者层出不穷的时期。
此外，KOK币公司方面为了躲避金融监管机构和调查机关的追踪，主要利用了海外交易所。通过库币、ZB、Bittrex、币安、Bybit、IndoDax等海外交易所转移的资金规模达8831万美元，占总流出金额的96%。
撰写该报告的Core Security数字金融犯罪应对研究所团队负责人朴正燮和首席研究员具时贤表示：“他们为了规避监管部门的怀疑，采用了通过海外交易所转移资金的狡猾手段”，并指出：“看来大部分资金是在国内相关法律实施之前就被转移出去了。”
包含虚拟资产相关规定的《关于规范非法集资行为的法律》修正案于2024年5月28日施行，《关于保护虚拟资产用户等的法律》于同年7月19日施行。分析结果显示，该团伙将资金变现等转移行为均发生在上述法律施行之前。
此前，自2019年起发行KOK币的该团伙曾宣传称，若将比特币等作为存款存入，即可通过类似质押的方式每月获得奖励（回报）。他们同时开展多层次营销，声称若能吸引其他投资者进行存款，每月最高可获得数亿韩元的固定收益。
进入2022年后，这种“滚动套现”的运营模式已难以维系，商业模式随之崩溃。此后，该团伙通过国内外交易所等渠道，大肆挪用投资者存入的比特币、以太坊等存款。
主谋韩某等一伙人目前已潜逃至海外。 金某等主要策划者目前处于未被羁押状态，正在蔚山地方法院接受刑事一审审判。根据起诉书，统计显示从2019年10月19日至2023年7月2日，KOK币案件的受害者国内外共计57万707人，损失总额高达2.5759万亿韩元。
受害者们表示，迄今为止曝光的资金流向只是“冰山一角”，呼吁进行彻底调查并严惩罪犯。受害者团体于7日在蔚山地方法院前举行记者会，呼吁：“请彻底追踪相关人员的账户、虚拟资产钱包、交易所转账及套现记录，查明受害者资金的最终去向。”
Core Security数字金融犯罪应对研究所所长黄锡镇（东国大学国际信息保护研究生院教授）在接受采访时强调：“KOK币案件是典型的庞氏多层次骗局，制造了大量受害者”，并表示“希望法院能予以严惩，使本案成为有力的试金石”。
※“数字资产受害案件举报及逃税公益举报‘加密X档案’项目”现正受理在线公益举报。无论个人、法人还是机构，均可通过《eDaily》官网的弹出窗口或横幅链接进行举报。
