[E-DailyChoi Hoon Gil 记者] “（KOK被告团伙）大概认为‘像沙粒一样分散的受害者们，就算大吵大闹又能怎样呢’。”
这是7日出席在蔚山地方法院举行的KOK币（KOK代币）传销诈骗案庭审的一名证人在法庭上所说的话。在金某等主要被告在场的情况下，这场持续约5小时的庭审中，当这一证词响起时，法庭各处爆发出阵阵叹息。·
KOK案件是据检方估算，导致国内外共计57万707人、总损失达2.5759万亿韩元的传销诈骗案。该团伙自2019年起发行KOK币，以存款奖励和传销为幌子吸引投资者。他们宣传称本金不会亏损，最高每月可获数亿韩元的收益。
然而，进入2021至2022年，随着所谓的“滚动套现”模式难以维系，该团伙终止了服务并侵吞了投资资金。KOK币价格一度从7美元暴跌至不足0.1美元，投资者甚至连本金都未能收回。目前，主要被告均处于未羁押状态，正在蔚山地方法院接受一审刑事审判。
这起事件给超过57万名国内外投资者造成了约2.5万亿韩元的损失。尽管如此，犯罪团伙似乎仍毫不畏惧惩罚。 上周，《加密X档案》第1期调查报道中在探讨KOK币案件时，有三个数字深深印在了脑海中：“1740亿韩元”、“1.9天”、“13人 vs 0人”。我试图通过这些数字来寻找这个问题的答案。
1740亿韩元……在受害者被冻结提现期间转移的资金
据《每日经济》与Core Security联合开展的“数字资产受害案件举报及逃税公益举报加密X档案项目”链上资金流动分析结果显示，在被指认为KOK币（KOK代币）传销诈骗案主谋的A某疑似虚拟资产钱包中，发现即使在受害者被封存提现期间，仍有约500亿韩元的资金通过中国系虚拟资产交易所被洗钱的迹象。 （资料来源：CoreSecurity数字金融犯罪应对研究所，图表制作：徐民智记者）
“数字资产受害案件举报及逃税公益举报‘加密X档案项目’”在收到举报后，委托Core Security追踪链上资金流动，结果显示该团伙在2021至2022年间挪用了1740亿韩元。
当投资者因无法取回通过质押等方式存入的投资资金而苦苦煎熬时，犯罪团伙却集中力量挪用并藏匿资金。此次追踪中曝光的1740亿韩元，与检方估算的2.5万亿韩元总损失额相比，仅是“冰山一角”。
那么，该团伙究竟是如何挪用高达1740亿韩元的巨额资金的呢？关键在于海外虚拟资产交易所。虽然也利用了部分国内交易所，但在追踪过程中确认的主要洗钱渠道是中国系虚拟资产交易所KuCoin和火币（Huobi，现HTX）。
该团伙早在4年多前就开始利用美元稳定币泰达币（USDT）挪用受害者的资金。KOK基金会于2019年在塞舌尔共和国成立，此后接手KOK项目运营权的Medium同样是注册于香港的法人实体，其运营基地设在海外。
1.9日……犯罪报道发布后瞬间转移资金
Core Security数字金融犯罪应对研究所的分析结果显示，在虚拟资产相关犯罪报道发布后，资金平均仅用1.9天就开始流向海外。韩国国内出现虚拟资产犯罪相关报道后不久，泰达币（USDT）便从韩国国内虚拟资产交易所流向币安的迹象也随之显现。
在此期间，泰达币的交易量增幅最高达88%。这意味着在虚拟资产犯罪嫌疑曝光后，不到两天时间，资金转移就可能全面展开。虽然该分析结果是针对一般虚拟资产犯罪报道进行的，但同样适用于KOK币事件。这充分说明了为阻止犯罪资金迅速转移而采取的初期应对措施是多么重要。
7日下午，约50名KOK币案件受害者在蔚山南区玉洞蔚山地方法院门前集会，呼吁“彻底追踪相关人员的账户、虚拟资产钱包、交易所转账及变现记录，查明受害者资金的最终去向”，并要求：△彻底追踪受害者预存资金的流向；△法庭和调查机构迅速查明案情真相，严惩责任人 △敦促迅速将潜逃海外的红色通缉犯遣返回国。（照片来源：Choi Hoon Gil 记者）
问题在于，KOK案件发生时，交易所、金融监管部门和调查机关之间的紧密协作机制是否真正发挥了作用。有必要审视：交易所是否通过异常交易检测系统（FDS）及时发现可疑交易，金融监管部门是否迅速启动监控网络，调查机关是否随即展开初步调查——这一有机联动机制是否足够完善。 像现在这样的虚拟资产犯罪联合调查体系直到2023年才建立起来。此后，是否仍在运行这种有机协作体系，也需要进行核查。
13人对0人……KOK方辩护律师 Vs 受害方辩护律师
13人对0人，这是KOK币案犯罪团伙的辩护律师人数与受害方辩护律师人数的对比。KOK币案的主要被告已组建了庞大的辩护律师团，其中包括曾入选重大犯罪调查厅首任厅长4名候选人名单的律师。然而，受害方因难以承担仅预付金就高达数千万韩元的诉讼费用，至今未能聘请到合格的律师。
正因如此，在7日的法庭证人讯问中，甚至有人表示：“被告雇佣了13名以上的律师，而受害方却连一名律师都看不到，实在令人沮丧。”受害者之所以在法院判决前担心会遭到“轻描淡写的处罚”，原因也在于此。尽管造成了巨额损失，但被告与受害者之间的法律应对能力存在差距。
受害者们的另一大担忧是，社会对KOK币案件的关注度急剧下降。就在几年前，KOK案还曾作为国政监督听证会的主要议题被讨论，甚至还进行了证人传唤和陈述。但今年以来，此事已风平浪静。
这不仅是一个通过国内外虚拟资产交易所，狡猾地躲避了金融监管机构监控网和调查机关调查网的恶劣先例，而且仍有受害者在承受痛苦。尽管几乎没有任何问题得到解决，但随着案发已过去数年，甚至出现了“难道就这样被掩盖了吗”的担忧。
美国对骗取3万余人的庞氏骗局判处终身监禁
若前往位于美国华盛顿特区的联邦调查局（FBI）总部，可以看到伯纳德·麦道夫庞氏骗局案的照片。访客们不仅能了解到犯罪内容、受害规模、诈骗手法等信息，还能看到麦道夫照片上方清晰标注的“诈骗之王”（The king of fraud）字样。（照片来源：Choi Hoon Gil 记者）
这种情况与美国形成了鲜明对比。位于美国华盛顿特区的联邦调查局（FBI）总部，将伯纳德·麦道夫案以“诈骗之王”（The king of fraud）为题向公众公开展示。 梅多夫曾针对136个国家的3万7000余名投资者实施“庞氏骗局”，于2009年被判处150年监禁，并在2021年服刑期间于监狱中去世。
该案件与导致尼克松总统辞职的水门事件一同被列为“FBI历代重大案件”之一，在FBI总部并列展出。参观者可以详细了解梅多夫的照片、犯罪内容、受害规模及诈骗手法等信息。这是美国对破坏资本市场信任的诈骗案件持何等严厉态度的一个象征性案例。
“韩国就像个锅。”这是诈骗犯们最爱说的一句话。意思是，起初舆论如火如荼，但只要过了几年，媒体报道和社会关注度就会急剧消退。7日在法庭上甚至出现“如沙粒般的受害者”这一说法，也与这一现实不无关系。
诈骗犯们至今仍在暗自窃笑，他们认为只要过几年换个招牌，将其包装成新兴IT技术，再动用有影响力的人物宣传业务，并承诺高额回报，投资者就会再次蜂拥而至。
涉足加密货币诈骗将导致家破人亡
越南受害者丽塔女士在接受《E-Daily》采访时，被问及“包括外国人在内多达57万人（检方估算）为何会成为KOK币案件的受害者”时，回答道：“是因为相信了韩国的品牌。”
她将KOK事件定性为“滥用韩国品牌的有组织、跨国金融诈骗”，并指出“过去几年间，韩国政府和司法部门对这类经济犯罪过于宽容”，呼吁严惩。
只要“用加密货币诈骗就会家破人亡”这一观念未能成为现实，像KOK币这样的案件就可能重演。甚至可能会出现犯罪分子借鉴KOK币案的手法，以更狡猾的方式吸引投资者的情况。像现在这样加密货币行情上涨的时候，此类诱惑可能会更多。
此类诈骗犯罪绝不仅仅是掠夺受害者的财产。它会动摇整个数字资产市场的信任，甚至可能拖累那些试图开展正当业务的企业。此外，还可能在海外造成“信任韩国人反而吃大亏”的负面影响，从而损害韩国的品牌价值和信誉。
因此，KOK币案的一审刑事判决结果至关重要。尽管案件发生已过去数年，但以下任务依然亟待解决：△对受害者预存资金进行彻底追踪；△法院和调查机构迅速查明案情并严惩责任人；△将潜逃海外的红色通缉犯迅速引渡回国。 这就是为何必须密切关注国政听证会前后将举行的蔚山地方法院庭审日期（10月12日下午2点、11月16日下午2点）的原因。
[加密货币X档案第1期调查报道——KOK币事件]①~⑦
<[独家]受害者资金被冻结，却挪用了1200亿……KOK币首次追踪>
<[独家]查看KOK主谋的钱包……经由中国交易所套现500亿韩元>
<“仅损失额就估算达2.5万亿” KOK币事件究竟是怎么回事>
<犯罪报道一出，Tether海外流动量骤增88%……“初期调查至关重要”>
<“KOK币是滥用韩国品牌进行的跨国诈骗”>
<抓也抓不住……跨境加密货币犯罪，调查难如登天>
<要阻止第二起KOK事件……黄锡镇：“链上分析是必不可少的调查手段”>
这是7日出席在蔚山地方法院举行的KOK币（KOK代币）传销诈骗案庭审的一名证人在法庭上所说的话。在金某等主要被告在场的情况下，这场持续约5小时的庭审中，当这一证词响起时，法庭各处爆发出阵阵叹息。·
KOK案件是据检方估算，导致国内外共计57万707人、总损失达2.5759万亿韩元的传销诈骗案。该团伙自2019年起发行KOK币，以存款奖励和传销为幌子吸引投资者。他们宣传称本金不会亏损，最高每月可获数亿韩元的收益。
然而，进入2021至2022年，随着所谓的“滚动套现”模式难以维系，该团伙终止了服务并侵吞了投资资金。KOK币价格一度从7美元暴跌至不足0.1美元，投资者甚至连本金都未能收回。目前，主要被告均处于未羁押状态，正在蔚山地方法院接受一审刑事审判。
这起事件给超过57万名国内外投资者造成了约2.5万亿韩元的损失。尽管如此，犯罪团伙似乎仍毫不畏惧惩罚。 上周，《加密X档案》第1期调查报道中在探讨KOK币案件时，有三个数字深深印在了脑海中：“1740亿韩元”、“1.9天”、“13人 vs 0人”。我试图通过这些数字来寻找这个问题的答案。
1740亿韩元……在受害者被冻结提现期间转移的资金
“数字资产受害案件举报及逃税公益举报‘加密X档案项目’”在收到举报后，委托Core Security追踪链上资金流动，结果显示该团伙在2021至2022年间挪用了1740亿韩元。
当投资者因无法取回通过质押等方式存入的投资资金而苦苦煎熬时，犯罪团伙却集中力量挪用并藏匿资金。此次追踪中曝光的1740亿韩元，与检方估算的2.5万亿韩元总损失额相比，仅是“冰山一角”。
那么，该团伙究竟是如何挪用高达1740亿韩元的巨额资金的呢？关键在于海外虚拟资产交易所。虽然也利用了部分国内交易所，但在追踪过程中确认的主要洗钱渠道是中国系虚拟资产交易所KuCoin和火币（Huobi，现HTX）。
该团伙早在4年多前就开始利用美元稳定币泰达币（USDT）挪用受害者的资金。KOK基金会于2019年在塞舌尔共和国成立，此后接手KOK项目运营权的Medium同样是注册于香港的法人实体，其运营基地设在海外。
1.9日……犯罪报道发布后瞬间转移资金
Core Security数字金融犯罪应对研究所的分析结果显示，在虚拟资产相关犯罪报道发布后，资金平均仅用1.9天就开始流向海外。韩国国内出现虚拟资产犯罪相关报道后不久，泰达币（USDT）便从韩国国内虚拟资产交易所流向币安的迹象也随之显现。
在此期间，泰达币的交易量增幅最高达88%。这意味着在虚拟资产犯罪嫌疑曝光后，不到两天时间，资金转移就可能全面展开。虽然该分析结果是针对一般虚拟资产犯罪报道进行的，但同样适用于KOK币事件。这充分说明了为阻止犯罪资金迅速转移而采取的初期应对措施是多么重要。
问题在于，KOK案件发生时，交易所、金融监管部门和调查机关之间的紧密协作机制是否真正发挥了作用。有必要审视：交易所是否通过异常交易检测系统（FDS）及时发现可疑交易，金融监管部门是否迅速启动监控网络，调查机关是否随即展开初步调查——这一有机联动机制是否足够完善。 像现在这样的虚拟资产犯罪联合调查体系直到2023年才建立起来。此后，是否仍在运行这种有机协作体系，也需要进行核查。
13人对0人……KOK方辩护律师 Vs 受害方辩护律师
13人对0人，这是KOK币案犯罪团伙的辩护律师人数与受害方辩护律师人数的对比。KOK币案的主要被告已组建了庞大的辩护律师团，其中包括曾入选重大犯罪调查厅首任厅长4名候选人名单的律师。然而，受害方因难以承担仅预付金就高达数千万韩元的诉讼费用，至今未能聘请到合格的律师。
正因如此，在7日的法庭证人讯问中，甚至有人表示：“被告雇佣了13名以上的律师，而受害方却连一名律师都看不到，实在令人沮丧。”受害者之所以在法院判决前担心会遭到“轻描淡写的处罚”，原因也在于此。尽管造成了巨额损失，但被告与受害者之间的法律应对能力存在差距。
受害者们的另一大担忧是，社会对KOK币案件的关注度急剧下降。就在几年前，KOK案还曾作为国政监督听证会的主要议题被讨论，甚至还进行了证人传唤和陈述。但今年以来，此事已风平浪静。
这不仅是一个通过国内外虚拟资产交易所，狡猾地躲避了金融监管机构监控网和调查机关调查网的恶劣先例，而且仍有受害者在承受痛苦。尽管几乎没有任何问题得到解决，但随着案发已过去数年，甚至出现了“难道就这样被掩盖了吗”的担忧。
美国对骗取3万余人的庞氏骗局判处终身监禁
这种情况与美国形成了鲜明对比。位于美国华盛顿特区的联邦调查局（FBI）总部，将伯纳德·麦道夫案以“诈骗之王”（The king of fraud）为题向公众公开展示。 梅多夫曾针对136个国家的3万7000余名投资者实施“庞氏骗局”，于2009年被判处150年监禁，并在2021年服刑期间于监狱中去世。
该案件与导致尼克松总统辞职的水门事件一同被列为“FBI历代重大案件”之一，在FBI总部并列展出。参观者可以详细了解梅多夫的照片、犯罪内容、受害规模及诈骗手法等信息。这是美国对破坏资本市场信任的诈骗案件持何等严厉态度的一个象征性案例。
“韩国就像个锅。”这是诈骗犯们最爱说的一句话。意思是，起初舆论如火如荼，但只要过了几年，媒体报道和社会关注度就会急剧消退。7日在法庭上甚至出现“如沙粒般的受害者”这一说法，也与这一现实不无关系。
诈骗犯们至今仍在暗自窃笑，他们认为只要过几年换个招牌，将其包装成新兴IT技术，再动用有影响力的人物宣传业务，并承诺高额回报，投资者就会再次蜂拥而至。
涉足加密货币诈骗将导致家破人亡
越南受害者丽塔女士在接受《E-Daily》采访时，被问及“包括外国人在内多达57万人（检方估算）为何会成为KOK币案件的受害者”时，回答道：“是因为相信了韩国的品牌。”
她将KOK事件定性为“滥用韩国品牌的有组织、跨国金融诈骗”，并指出“过去几年间，韩国政府和司法部门对这类经济犯罪过于宽容”，呼吁严惩。
只要“用加密货币诈骗就会家破人亡”这一观念未能成为现实，像KOK币这样的案件就可能重演。甚至可能会出现犯罪分子借鉴KOK币案的手法，以更狡猾的方式吸引投资者的情况。像现在这样加密货币行情上涨的时候，此类诱惑可能会更多。
此类诈骗犯罪绝不仅仅是掠夺受害者的财产。它会动摇整个数字资产市场的信任，甚至可能拖累那些试图开展正当业务的企业。此外，还可能在海外造成“信任韩国人反而吃大亏”的负面影响，从而损害韩国的品牌价值和信誉。
因此，KOK币案的一审刑事判决结果至关重要。尽管案件发生已过去数年，但以下任务依然亟待解决：△对受害者预存资金进行彻底追踪；△法院和调查机构迅速查明案情并严惩责任人；△将潜逃海外的红色通缉犯迅速引渡回国。 这就是为何必须密切关注国政听证会前后将举行的蔚山地方法院庭审日期（10月12日下午2点、11月16日下午2点）的原因。
[加密货币X档案第1期调查报道——KOK币事件]①~⑦
<[独家]受害者资金被冻结，却挪用了1200亿……KOK币首次追踪>
<[独家]查看KOK主谋的钱包……经由中国交易所套现500亿韩元>
<“仅损失额就估算达2.5万亿” KOK币事件究竟是怎么回事>
<犯罪报道一出，Tether海外流动量骤增88%……“初期调查至关重要”>
<“KOK币是滥用韩国品牌进行的跨国诈骗”>
<抓也抓不住……跨境加密货币犯罪，调查难如登天>
<要阻止第二起KOK事件……黄锡镇：“链上分析是必不可少的调查手段”>
※《Choi Hoon Gil的幕后故事》是一档连载专栏，旨在讲述热点事件现场或政策讨论过程中的幕后故事。
